Ana Folgar


Ana Folgar
Asociada Cumplimiento, Fintech y Regulación Financiera de ECIJA Guatemala

T. +502 2335 3220
afolgar@ecija.com

Ana Folgar es abogada Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con más de 15 años de experiencia en la materia.

Ana es abogada y Notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Estudió Máster en Administración Financiera y Bancaria en la Universidad Galileo.

También realizó el curso de Evaluaciones Mutuas del GAFI.

Ana cuenta con seis años de experiencia en el GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe), analizando la adherencia de la legislación de países de derecho civil y derecho común con las Recomendaciones del GAFI para combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, guiando la implementación de medidas legislativas y operativas a nivel nacional y conduciendo Evaluaciones Mutuas a países miembros del GAFIC. Ha asesorado a países en la elaboración de Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Cuenta con nueve años de experiencia como Oficial de Cumplimiento ALA/CFT (Anti-Lavado de Activos y Combate del Financiamiento del Terrorismo) en instituciones financieras, implementando programas de cumplimiento, políticas y procedimientos para prevenir y detectar el LA/FT y administrando riesgos de ALA/CFT.

Ha impartido conferencias y talleres en más de veinte países y ha sido disertante invitada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), Unidades de Inteligencia Financiera en Latino América, el Caribe y África; así como por Asociaciones Bancarias.
Ana es miembro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Es bilingüe en inglés y español.

Suscríbase y reciba nuestro boletín con las últimas noticias