Socios

Silvia Zamorano

Cumplimiento Normativo

Silvia Zamorano
Compliance, Ética e Integridad

T. +34 917 816 160
szamorano@ecija.com
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BIO

Silvia Zamorano

Silvia Zamorano es socia de Compliance, Ética e Integridad en ECIJA Madrid.

Cuenta con 20 años de experiencia en el asesoramiento estratégico a clientes en materia de compliance, penal, sostenibilidad y ciberdelincuencia, así como un alto conocimiento de la normativa nacional e internacional y mejores prácticas en materia de ética e integridad, responsabilidad penal de las personas jurídicas, anticorrupción y blanqueo de capitales, entre otras.

Asimismo, destaca su labor como abogada procesalista en el orden jurisdiccional penal.

Reconocida por directorios como Chambers&Partners «star associate» en la categoría de «Corporate Compliance» (2023-2024), Best Lawyer «Corporate Governance» (2018-2024) y por Iberian Lawyer 2020 «Top 10 abogados en Ciberseguridad».

Asimismo, ha quedado finalista en 2024 en la categoría de «Corporate Governance» en los premios Europeos de «Woman in Business Law Firms» (WBL).

A lo largo de su amplia trayectoria profesional, Silvia ha dirigido procedimientos judiciales penales y ha participado en expedientes sancionadores en materia de PBC&FT. También, se ha encargado del diseño e implementación de modelos de compliance, anticorrupción, integridad, sostenibilidad, competencia, diligencia debida de terceros, etc, además de desplegar e integrar los modelos internacionales en múltiples jurisdicciones (Francia, Italia, Portugal, Peru, etc.). Cuenta con grandes conocimientos de normativas internacionales en materia de compliance.

Silvia ha trabajado en la implementación de Sistemas Internos de Información nacionales y la integración con otras jurisdicciones, la gestión de canales de denuncias e investigaciones internas, además de realizar procesos de monitorización, su participación en auditorias internas y externas, la certificación e informes de expert externo (UNE 19601, ISO 37001, 37301) y su asistencia a otras áreas para certificación. Asimismo, ha participado en procesos de «monitor» en BMD y asesoramiento a empresas sancionadas (BID), gestión de riesgos, terceros, due diligence, trade compliance; gestión de Crisis y asesoramiento de primera respuesta antes incidentes de ciberseguridad y asesoramiento en cibercriminalidad.

Previo a su incorporación a ECIJA, Silvia trabajó en la apertura del área de Regulatory & Compliance en Deloitte Legal, donde ha desarrollado su carrera durante la última década.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, Máster en Práctica de la abogacía y Asesoría jurídica de Empresa por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster Executive en Derecho Empresarial por Garrigues & Harvard Law School, y experta en Crominología por la UNED. Asimismo, ha cursado el Programa Avanzado en PBC&FT por la UAM.

Silvia también ha desarrollado su faceta docente participando en diferentes instituciones de empresas y universidades durante su carrera (IEB, IE, UNAV, Complutense, etc.). Es co-directora y profesora del Máster Sostenibilidad, Buen Gobierno y Compliance de la Universidad de San Pablo CEU.

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