Penal Económico
Asesoramos en la gestión del riesgo penal corporativo y la respuesta estratégica ante investigaciones, denuncias y procesos judiciales.
Las autoridades reguladoras y de cumplimiento intensifican su control sobre las operaciones de empresas multinacionales y sus directivos. Gestionar estos riesgos exige un profundo conocimiento legal y normativo en múltiples jurisdicciones.
En ECIJA, adoptamos un enfoque estratégico y coordinado en defensa penal económica e investigaciones internas y regulatorias. Nuestro equipo especializado en derecho penal económico está compuesto por abogados con amplia experiencia, que han intervenido con éxito en la defensa de clientes en algunos de los casos penales más relevantes del sector empresarial en los últimos años.
"We value ECIJA's professional competence and availability. The firm also has a global vision of issues and problems, as well as the ability to attend to and solve them"
Adoptamos un enfoque holístico y coordinado para guiar a nuestros clientes en investigaciones penales, regulatorias e internas.
Nuestro equipo internacional asesora a multinacionales e instituciones financieras en investigaciones multijurisdiccionales sobre fijación de precios, fraude en valores y materias primas, uso de información privilegiada, soborno, sanciones, blanqueo de capitales, fraude contable, manipulación de mercado, ciberataques, evasión fiscal y financiamiento del terrorismo. Hemos intervenido en algunas de las investigaciones más relevantes a nivel global en materia de conducta financiera, anticorrupción y cumplimiento normativo.
Coordinamos investigaciones internas simultáneas en varias jurisdicciones, gestionando logística global, desarrollando estrategias de defensa, negociando con reguladores y fiscales, y liderando la recopilación de pruebas transfronterizas.
Nuestro equipo cuenta con exfiscales y reguladores en Europa y América Latina, quienes trabajan junto a nuestros expertos en derecho penal económico y defensa corporativa para ofrecer un análisis preciso de los riesgos y las mejores estrategias de mitigación para nuestros clientes.
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