合规

法规合规和风险管理已成为企业和企业治理的重要组成部分。

2018 年企业合规年度律所 – Global Law Experts

风险与合规体系的实施旨在确定组织需要遵守的各个方面(行业法规、数据保护、信息安全、业务连续性等)的法定要求和义务以及不履行这些要求和义务可能给企业带来的风险(法律、经济、声誉风险等)。

尤为重要的是刑法的改革(2010 年 6 月 22 日颁布的第 5/2010 号组织法),这次改革建立了一个新的企业风险类别,即刑事风险,这导致了一个新的法律框架的建立,通过该框架,企业(无论规模大小)有义务实施有效的犯罪预防方案,以使其能够发现和预防企业中的刑事风险。

ECIJA 提供与其所有执业领域相关的法规合规的法律咨询,结合和协调所涉及的领域,应用多领域策略来克服企业在这些情况下面临的挑战和为我们的客户提供有效的应对方案。

  • 刑事合规。协助制定、实施和验证犯罪预防综合体系。
  • 社会道德合规。
  • 企业治理合规。
  • 技术合规。
  • 劳务合规(劳务风险预防、数据保护、洗钱、反竞争等)。
  • 财务合规。
  • 企业辩护:在可能发生的案件中提供法律援助。

合规管理体系的建立意味着:

  • 审查已实施的合规模式。
  • 使国际模式适应国家法律的要求,反之亦然。
  • 公司内部控制机构(合规官)的权力和组成的定义。
  • 协助合规官进行合规体系有效性的持续审查工作,以便不断更新并使其适应公司的情况。
  • 培训和培养意识。


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