FinCrime: prevención del fraude y del blanqueo de capitales a través de la evaluación de las relaciones con terceros

ECIJA organiza este evento el próximo 21 de noviembre a las 9.30am. Auditorio ECIJAHQ.

Se aportará una visión práctica para la gestión de las amenazas asociadas al crimen financiero a través de controles integrados en las relaciones con terceros.

César Zárate – Socio de Corporate Crime & Compliance, ECIJA
Clara Johansson Dinesen – Directora Transformación PBC Pre-Sales AMLcheck
Christian Menda – Director de cuentas, Chainalysis
Jeanell Alfau Aguiar – Corporate Crime & Compliance Manager, ECIJA
Jesús Yáñez – Socio de Compliance, Privacidad, y Ciberseguridad, ECIJA

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