Fincrime Risk Management: nuevos modelos de gestión del crimen financiero

Artículo de Jeannell Alfau, manager de ECIJA, para Byte. 

Nos hemos acostumbrado a un entorno en el que las conductas vinculadas al crimen financiero se van sofisticando cada vez con mayor velocidad y en las que el delincuente se apoya forma cada vez más sutil en la infraestructura de los diferentes operadores del mercado para la comisión de los conocidos como delitos financieros o FinCrime. Además de atentar contra los sistemas financieros globales, esta casuística de delincuencia impacta directamente en el crecimiento económico ocasionando pérdidas muy significativas tanto a organizaciones empresariales como a usuarios.

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