Nota de Prensa
Principales conclusiones a la Jornada ECIJA sobre ‘Corporate Compliance Penal en la empresa’
Madrid 20-02-2014
En ECIJA ha tenido lugar hoy el Desayuno sobre ‘Corporate Compliance Penal en la Empresa’ que ha aglutinado a más de una veintena de representantes de entidades procedentes de todos los sectores de la economía en nuestro país.
Las distintas regulaciones aprobadas tanto en España como en países de nuestro entorno en materia de prevención del fraude, del blanqueo de dinero, la corrupción y, especialmente, las que establecen la responsabilidad directa de las personas jurídicas en el ámbito penal, hace indispensable para las empresas el dotarse de instrumentos y programas de prevención y actuación. Dicha necesidad es aún más evidente con el Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal que se tramita en las Cortes actualmente.
Asimismo, existe una creciente atención e intolerancia contra el fraude y la corrupción internacional que se recoge en distintos textos del Consejo de Europa y en diversas convenciones internacionales sobre corrupción pública en sus relaciones con entes privados y por el aumento de países con normas de obligado cumplimiento (regulatory) que afectan a sociedades y entidades españolas, así como a filiales en España de empresas de ámbito transnacional.
Teniendo en cuenta la anterior evolución normativa, es previsible un aumento potencial de denuncias, imputaciones y procedimientos judiciales por casos de responsabilidad corporativa, no solamente dirigidos contra los órganos de administración y directivos, si no también directamente contra la propia empresa.
En este contexto, ECIJA, ha organizado una Jornada de Trabajo, bajo el título: ‘Corporate Compliance Penal: La necesidad de gestionar los riesgos penales en la empresa’, donde hemos compartido nuestra experiencia práctica en materia de prevención y defensa contra el delito en la empresa y las estrategias de protección corporativa frente a su posible responsabilidad penal.
Así se han analizado:
– El entorno jurídico-normativo de la Responsabilidad Penal Corporativa (RPC), en concreto, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal; Reforma Código Penal: aprobada por el Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 2013, en trámite parlamentario; así como los supuestos en los que responde la persona jurídica, las penas aplicables y atenuantes; Órganos de Corporate Compliance, funciones y obligaciones.
– La Gestión de la RPC: Plan de Prevención de Riesgos Penales: elementos, procedimientos y controles, ahondando en las actividades de control concretas, medidas preventivas, y qué debe cumplirse para eximir a la entidad de responsabilidad y, por extensión, a sus administradores.
– El sistema ECIJA | Cumplimiento Normativo como sistema centralizado para la gestión integral del cumplimiento y la gestión del riesgo operacional.
Desde ECIJA venimos aplicando una estrategia multidisciplinar, para superar retos a los que se enfrentan las organizaciones en estas situaciones y ofrecer una respuesta eficaz a nuestros clientes, aunando y alineando los aspectos legales y técnicos con soluciones flexibles y escalables.
Enlace a la nota de prensa: Conclusiones a la Jornada ECIJA sobre ‘Corporate Compliance Penal en la empresa’